Money Laundering Case: উদ্ধার হয়েছিল কোটি কোটি টাকা, হাওড়ার ব্যবসায়ী শৈলেশের মামলায় এ বার চার্জশিট দিল পুলিশ

নাম আছে, শৈলেশ পান্ডে এবং শৈলেশের ভাই অরবিন্দ পাণ্ডে , রোহিত পাণ্ডে এবং এদের সঙ্গী প্রসেনজিৎ দাসের। এই চার জন গ্রেফতার হয়েছিল কলকাতা পুলিশের হাতে । বাকি পলাতক ন’জনের নাম রয়েছে তালিকায়। এ ছাড়াও মোট পয়তাল্লিশ জন সাক্ষীর নাম রয়েছে চার্জশিটে। ৭৮০ পাতার চার্জশিট জমা পড়েছে। এই ঘটনায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় মামলা হয়েছিল। হাওড়া ব্যাবসায়ী শৈলেশ পাণ্ডে ও তাঁর ভাইদের থেকে আট কোটির বেশি টাকা উদ্ধার করেছিল কলকাতা পুলিশ।

শৈলেশকে জেরা করে গোয়েন্দারা জানতে পারে, শৈলেশদের ন’টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে । এই  অ্যাকাউন্টয়ের মধ্যে দু’টি অ্যাকাউন্টয়ে এক মাসের মধ্যে ৭৭ কোটি টাকার লেনদেনের হদিশ পায় কলকাতা পুলিশ। বাকি অ্যাকাউন্টগুলোয় দেখা যায় ১৩০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে ছ’মাসে। এছাড়াও আরও  অ্যাকাউন্ট ছিল কি না, খতিয়ে দেখেন গোয়েন্দারা। এবার সেই ঘটনায় চার্জশিট পেশ করল কলকাতা পুলিশ।