বেলজিয়ামের নাগরিক নেহালের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর অনুরোধে রেড কর্নার নোটিস জারি করেছিল ইন্টারপোল৷ তারই ভিত্তিতে ৪ জুলাই তাঁকে আমেরিকায়ট গ্রেফতার করা হয়৷ তাঁর বিরুদ্ধে জারি হওয়া রেড কর্নার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে আইনি লড়াইয়ে গিয়েছিলেন নেহাল৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নোটিস প্রত্যাহার করা হয়নি৷ দীর্ঘ আইনি এবং কূটনৈতিক টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত নেহালকে গ্রেফতার করা হয়৷
advertisement
২০১৮ সালে প্রকাশ্যে আসা কয়েক হাজার কোটি টাকার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন নেহালের দাদা নীরব মোদি৷ সিবিআই-এর অভিযোগ, ওই প্রতারণা মামলায় প্রমাণ লোপাট, সাক্ষীদের হুমকির পাশাপাশি তদন্তে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নেহাল৷
পাশাপাশি এই প্রতারণার মাধ্যমে হাতে আসা হাজার হাজার কোটির কালো টাকা তছরূপের অভিযোগও রয়েছে নেহালের বিরুদ্ধে৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণ এই অর্থ ভুয়ো সংস্থার নামে এবং বিদেশে লেনদেনের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলে নেহাল৷
নেহালকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হবে কি না, আমেরিকার আদালতে সেই মামলার শুনানি হবে আগামী ১৭ জুলাই৷ তার আগে চাইলে জামিনের আবেদন করতে পারেন নীরব মোদির ভাই৷ কিন্তু মার্কিন সরকারের আইনজীবী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরা নেহালের জামিনের আবেদনের বিরোধিতাই করবেন৷
পিএনবি প্রতারণা মামলায় সবমিলিয়ে ১৩,৫০০ কোটি টাকা সরানো হয়েছে বলে অভিযোগ৷ এর মধ্যে নীরব মোদির বিরুদ্ধে ৬৪৯৮.২০ কোটি টাকা বিদেশে সরিয়ে ফেলার অভিযোগ রয়েছে৷ আর এক প্রধান অভিযুক্ত মেহুল চোকসি ৭০৮০.৮৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ৷
২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে নীরব মোদি এবং মেহুল চোকসি দেশ ছেড়ে পালান৷ এর কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন৷ ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যে গ্রেফতার করা হয় নীরব মোদিকে৷ এখনও লন্ডনে জেলবন্দি থেকেই ভারতের প্রত্যর্পণ আটকাতে মামলা লড়ছেন তিনি৷ অন্যদিকে অ্যান্টিগায় আশ্রয় নেওয়া মেহুল চোকসিও প্রত্যর্পণ আটকাতে আইনি লড়াই লড়ছেন৷ অ্যান্টিগায় তাঁর নাগরিকত্ব থাকবে কি না, তা নিয়েও আলাদা মামলা চলছে৷