ED Raid: ওয়াশিং মেশিনে ধোয়া হচ্ছিল কোটি কোটি টাকা? চোখ কপালে ওঠার মতো ঘটনা...ইডি-র তল্লাশিতে ফাঁস সব কারসাজি

সিঙ্গাপুরের সংস্থায় পণ্য পাঠানোর ভুয়ো হিসাব দেখিয়ে জালিয়াতি চলত বলে অভিযোগ। প্রতারণার কাজে মোট ৭টি সংস্থার যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এই সব সংস্থার উপরেই কড়া নজর রয়েছে ইডির। তল্লাশির সময় প্রচুর নথিপত্রের সঙ্গে অনেক ডিজিটাল ডিভাইস ও ২.৫৪ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার হয়। খোঁজ মিলেছে ৪৭টি ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্টেরও। ক্যাপ্রিকর্নিয়ান শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেডের ডাইরেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন বিজয় কুমার শুক্লা এবং সঞ্জয় গোস্বামী। Capricornian Shipping & Logistics এর সহযোগী হিসাবে কাজ করা সংস্থা হিসাবে উঠে এসেছে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থার নাম। সেই সংস্থাগুলির ডাইরেক্টরাও বর্তমানে রয়েছেন ইডি-র র‌্যাডারে।