Shilpa Shetty-Raj Kundra: ফের বড় বিপাকে শিল্পা শেট্টি, লুকআউট নোটিস জারি স্বামী রাজ-অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে, কী করলেন নায়িকা?

দীপক কোঠারির অভিযোগের ভিত্তিতে মুম্বই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) একটি মামলা দায়ের করেছে, যিনি শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন।

‘এটি একটি পুরানো লেনদেন… এতে কোনও অপরাধমূলক কাজ জড়িত নয়, এবং আমাদের অডিটররা সময়ে সময়ে EOW-এর অনুরোধ অনুসারে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়ক নথি জমা দিয়েছেন, যার মধ্যে বিস্তারিত নগদ প্রবাহ বিবরণীও রয়েছে,’ বলেছেন অ্যাডভোকেট প্রশান্ত পাতিল। প্রথমে জুহু থানায় প্রতারণা এবং জালিয়াতির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ধারায় এই অপরাধটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তবে, যেহেতু জড়িত পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশি, তাই বিষয়টি অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখায় স্থানান্তরিত হয়।

জুহুর বাসিন্দা এবং লোটাস ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের পরিচালক কোঠারি জানিয়েছেন যে রাজেশ আর্য নামে এক ব্যক্তি তাকে শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, যারা সেই সময়ে বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক ছিলেন, যা একটি হোম শপিং এবং অনলাইন খুচরা প্ল্যাটফর্ম। জানা গেছে যে এই দম্পতি কোম্পানির ৮৭.৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি ১২ শতাংশ সুদের হারে ৭৫ কোটি টাকা ঋণ চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু পরে তিনি তাকে উচ্চ কর এড়াতে বিনিয়োগ হিসাবে অর্থ ব্যয় করতে রাজি করান, একই সঙ্গে মূলধন পরিশোধের সঙ্গে মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেন।

কোঠারি দাবি করেছেন যে তিনি ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে একটি শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তির অধীনে ৩১.৯ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছিলেন, তারপরে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে একটি সম্পূরক চুক্তির অধীনে আরও ২৮.৫৩ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছিলেন।

এফআইআরে বলা হয়েছে যে ২০১৬ সালের এপ্রিলে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দেওয়ার পরেও, শিল্পা শেঠি ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কোঠারি পরে জানতে পারেন যে আরেকটি চুক্তিতে খেলাপি হওয়ার পর কোম্পানিটি ২০১৭ সালে দেউলিয়া হওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে।