National Herald Case: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা: সনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিটে কী বলা হয়েছে? রইল EXCLUSIVE তথ্য

Report-Manoj Gupta: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় (National Herald Case) অর্থ পাচারের অভিযোগে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধি, নেতা রাহুল গান্ধি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, সংক্ষেপে ইডি। বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনে ৯ এপ্রিল দাখিল করা চার্জশিটটি পরীক্ষা করে ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ মামলার পরবর্তী কার্যক্রমের দিন ধার্য করেছেন। CNN-News18 বিশেষ ভাবে ইডি তদন্ত এবং চার্জশিটের বিস্তারিত তথ্য পেয়েছে। সেখানে কী বলা হয়েছে, তা দেখে নেওয়া যাক। (File Photo)

এই মামলায় ইডি তদন্তের সূত্রপাত হয় ২৬.০৬.২০১৪ তারিখে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালতের লেফটেন্যান্ট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-০২ (এমএম-০২) কর্তৃক প্রদত্ত একটি নির্দেশ থেকে, যা ২০১৩ সালে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর দায়ের করা একটি ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মতিলাল বোহরা, অস্কার ফার্নান্দেজ, সুমন দুবে, স্যাম পিত্রোদা এবং মেসার্স ইয়ং ইন্ডিয়ানের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে আইপিসি, ১৮৬০-এর ধারা ৪০৩, ৪০৬ এবং ৪২০ r/w ধারা ১২০(B)-এর অধীনে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। (Image: PTI/File)

এই নির্দেশকে অভিযুক্তরা প্রথমে দিল্লি হাই কোর্ট এবং পরে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানায়। তবে, উভয় আদালতই বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রধান অভিযোগ হল, ২০১০ সালে, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল), ইয়ং ইন্ডিয়ানের (ওয়াইআই) প্রধান কর্মকর্তারা এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) প্রধান কর্মকর্তারা এজেএল-এর (একটি পাবলিক আনলিস্টেড কোম্পানি) প্রায় ২০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করার জন্য একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে ৯৯% শেয়ার একটি বেসরকারি কোম্পানি ইয়ং ইন্ডিয়ানের পক্ষে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে স্থানান্তর করা হয়েছিল, যেখানে সনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি একসঙ্গে ৭৬% শেয়ারের মালিক ছিলেন। (Image: PTI/File)

কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা আগেই দায়ের করেছিল ইডি। সেই মামলার সূত্র ধরে আগেই ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং অ্যাসোসিয়েট জার্নাল লিমিটেডের ৭৫২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। গত শনিবার নোটিস দিয়ে জানানো হয়, সেই সম্পত্তিরই একটা বড় অংশ এবার অধিগ্রহণ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দিল্লির আইটিও, মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত ন্যাশনাল হেরাল্ডের একাধিক দফতরে শনিবার নোটিস দেওয়া হয়। লখনউয়ের বিশ্বেশ্বর নাথ রোডের এজিএল ভবনেও শুক্রবার নোটিস পাঠানো হয়েছে।

ইডি জানিয়েছে, অভিযুক্তরা একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এআইসিসি কর্তৃক এজেএলকে দেওয়া ৯০.২১ কোটি টাকার বকেয়া ঋণকে ৯.০২ কোটি টাকার ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করেন এবং মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই সমস্ত শেয়ার ইয়ং ইন্ডিয়ানে স্থানান্তর করেন। এজেএলের বেশিরভাগ শেয়ারহোল্ডিং ওয়াইআই-তে স্থানান্তর করা হয়, অভিযুক্তরা কার্যকরভাবে এজেএলের হাজার হাজার কোটি টাকার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা সনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির নামে হস্তান্তর করে।

তদন্তে অভিযোগ উঠেছে যে ইয়ং ইন্ডিয়ান রাহুল গান্ধি এবং সনিয়া গান্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল কারণ তাঁরা একসঙ্গে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ৭৬% শেয়ারের মালিক হয়ে উঠেছিলেন। বাকি ২৪% শেয়ারও প্রয়াত মতিলাল বোহরা এবং প্রয়াত অস্কার ফার্নান্দেজের হাতে ছিল, যাঁরা সনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। যদিও ইয়ং ইন্ডিয়ানকে ধারা ২৫ কোম্পানির (অলাভজনক কোম্পানি/দাতব্য উদ্দেশ্যে) অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তবে তদন্তে জানা গিয়েছে যে কোম্পানিতে এমন কোনও দাতব্য কার্যকলাপ ছিল না এবং এর অস্তিত্বের কয়েক বছর ধরে এর ঘোষিত দাতব্য কার্যকলাপের জন্য কোনও ব্যয় করা হয়নি, ইডি এই কথা জানিয়েছে। (Image: File)

এই মামলায় ইডি তদন্তের সূত্রপাত হয় ২৬.০৬.২০১৪ তারিখে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালতের লেফটেন্যান্ট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-০২ (এমএম-০২) কর্তৃক প্রদত্ত একটি নির্দেশ থেকে, যা ২০১৩ সালে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর দায়ের করা একটি ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মতিলাল বোহরা, অস্কার ফার্নান্দেজ, সুমন দুবে, স্যাম পিত্রোদা এবং মেসার্স ইয়ং ইন্ডিয়ানের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে আইপিসি, ১৮৬০-এর ধারা ৪০৩, ৪০৬ এবং ৪২০ r/w ধারা ১২০(B)-এর অধীনে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। (Image: PTI/File)

এই নির্দেশকে অভিযুক্তরা প্রথমে দিল্লি হাই কোর্ট এবং পরে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানায়। তবে, উভয় আদালতই বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রধান অভিযোগ হল, ২০১০ সালে, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল), ইয়ং ইন্ডিয়ানের (ওয়াইআই) প্রধান কর্মকর্তারা এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) প্রধান কর্মকর্তারা এজেএল-এর (একটি পাবলিক আনলিস্টেড কোম্পানি) প্রায় ২০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করার জন্য একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে ৯৯% শেয়ার একটি বেসরকারি কোম্পানি ইয়ং ইন্ডিয়ানের পক্ষে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে স্থানান্তর করা হয়েছিল, যেখানে সনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি একসঙ্গে ৭৬% শেয়ারের মালিক ছিলেন। (Image: PTI/File)

কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা আগেই দায়ের করেছিল ইডি। সেই মামলার সূত্র ধরে আগেই ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং অ্যাসোসিয়েট জার্নাল লিমিটেডের ৭৫২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। গত শনিবার নোটিস দিয়ে জানানো হয়, সেই সম্পত্তিরই একটা বড় অংশ এবার অধিগ্রহণ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দিল্লির আইটিও, মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত ন্যাশনাল হেরাল্ডের একাধিক দফতরে শনিবার নোটিস দেওয়া হয়। লখনউয়ের বিশ্বেশ্বর নাথ রোডের এজিএল ভবনেও শুক্রবার নোটিস পাঠানো হয়েছে।

ইডি জানিয়েছে, অভিযুক্তরা একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এআইসিসি কর্তৃক এজেএলকে দেওয়া ৯০.২১ কোটি টাকার বকেয়া ঋণকে ৯.০২ কোটি টাকার ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করেন এবং মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই সমস্ত শেয়ার ইয়ং ইন্ডিয়ানে স্থানান্তর করেন। এজেএলের বেশিরভাগ শেয়ারহোল্ডিং ওয়াইআই-তে স্থানান্তর করা হয়, অভিযুক্তরা কার্যকরভাবে এজেএলের হাজার হাজার কোটি টাকার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা সনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির নামে হস্তান্তর করে।

তদন্তে অভিযোগ উঠেছে যে ইয়ং ইন্ডিয়ান রাহুল গান্ধি এবং সনিয়া গান্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল কারণ তাঁরা একসঙ্গে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ৭৬% শেয়ারের মালিক হয়ে উঠেছিলেন। বাকি ২৪% শেয়ারও প্রয়াত মতিলাল বোহরা এবং প্রয়াত অস্কার ফার্নান্দেজের হাতে ছিল, যাঁরা সনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। যদিও ইয়ং ইন্ডিয়ানকে ধারা ২৫ কোম্পানির (অলাভজনক কোম্পানি/দাতব্য উদ্দেশ্যে) অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তবে তদন্তে জানা গিয়েছে যে কোম্পানিতে এমন কোনও দাতব্য কার্যকলাপ ছিল না এবং এর অস্তিত্বের কয়েক বছর ধরে এর ঘোষিত দাতব্য কার্যকলাপের জন্য কোনও ব্যয় করা হয়নি, ইডি এই কথা জানিয়েছে।

আরও বলা হয়েছে, যেহেতু এজেএল-এর হাজার হাজার কোটি টাকার শেয়ার এবং অস্থাবর সম্পত্তির আকারে তৈরি সম্পদ দখল এবং ব্যবহারের ভিত্তিতে অর্থ পাচারের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তাই, সেই টাকা সুরক্ষিত করার জন্য, প্রয়োগকারী অধিদফতর কর্তৃক ২০.১১.২০২৩ তারিখে অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জারি করে এজেএল-এর ৭৫২ কোটি টাকার (প্রায়) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এটি Ld. Adjudicating Authority দ্বারা নিশ্চিতও করা হয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, পিএমএলএ-এর (Prevention of Money Laundering Act) অধীনে ইডি কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের স্বাধীন অনুসন্ধানগুলি আয়কর বিভাগের ২৭.১২.২০১৭ তারিখে ইয়ং ইন্ডিয়ানের ক্ষেত্রে ২০১০-১১ সালের মূল্যায়ন আদেশ দ্বারাও সমর্থিত। ২০১৭ সালে, আয়কর বিভাগ এজেএল-এর সম্পত্তি অবৈধভাবে অধিগ্রহণের মাধ্যমে ইয়ং ইন্ডিয়ানের হাতে ৪১৪ কোটি টাকারও বেশি কর লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়েছে। ২৭.১২.২০১৭ তারিখের মূল্যায়ন আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এআইসিসির গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী (যেমন সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মতিলাল বোহরা এবং অস্কার ফার্নান্দেজ) এজেএল দখলের জন্য পূর্ব-পরিকল্পিত কৃত্রিম এবং প্রতারণামূলক পদক্ষেপের পরিকল্পনা করেছেন।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি: এক, এজেএল-এর ব্যবসায়িক সম্পদে অন্তর্ভুক্ত মূল্যবান সুবিধা অর্জন করা এবং এই ধরনের সুবিধা অর্জনের ব্যবসায়িক আয়ের উপর কোনও কর না দেওয়া। এই অভিযোগকে অবশ্য ইয়ং ইন্ডিয়ান চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং একটি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছিল, যেখানে ইয়ং ইন্ডিয়ানের হাতে ৩৯৮ কোটি টাকার আয় দেখানো হয়েছিল। ইয়ং ইন্ডিয়ান ২৩.১১.২০১০ তারিখে একটি এসপিভি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এজিএল ২০০৮ সালে তার প্রকাশনা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় এবং শত শত কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়।

অভিযোগ, ইয়ং ইন্ডিয়ান এজিএল-এর হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত হয়, যার ৯৯% শেয়ার ছিল এবং অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি ১%-এ নেমে আসে। তদন্ত অনুসারে, সংঘটিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের আওতায়, এজিএল-এর শত শত কোটি টাকার সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ইয়ং ইন্ডিয়ানের সুবিধাভোগী মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। একাধিক ডকুমেন্টারি প্রমাণ সংগ্রহ, অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ডিং এবং অর্থের হিসাব সহ বিস্তৃত তদন্তের ভিত্তিতে, ইডি ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে পিএমএলএ, ২০০২-এর অধীনে নিম্নলিখিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি বর্তমান বাজারমূল্যের অর্থ পাচারের অপরাধে একটি চার্জশিট (প্রসিকিউশন অভিযোগ) দাখিল করে।

অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি এবং ইয়ং ইন্ডিয়ানের ঋণকে ইকুইটিতে রূপান্তর করার জন্য এজিএল একটি ইজিএম ডেকেছিল। ইয়ং ইন্ডিয়ানকে এজিএল-এর ৯.০২১ কোটি শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছিল, ইডি-র অভিযোগ। ইজিএম-এ একই ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং এজিএল-এর অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি এবং ইয়ং ইন্ডিয়ানের ঋণকে ইক্যুইটিতে রূপান্তর করার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল।

এই চার্জশিটে সনিয়া গান্ধিকে প্রথম, রাহুল গান্ধিকে দ্বিতীয়, সুমন দুবেকে তৃতীয়, স্যাম পিত্রোদাকে চতুর্থ, মেসার্স ইয়ং ইন্ডিয়াকে পঞ্চম, মেসার্স ডটেক্স মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেডকে ষষ্ঠ এবং সুনীল ভাণ্ডারীকে সপ্তম অভিযুক্ত হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। ইডির চার্জশিট বিষয়ে পরবর্তী শুনানির তারিখ ২৫.০৪.২০২৫ তারিখে নির্ধারণ করা হয়েছে।