আয়কর দফতরের আধিকারিকদের দাবি অনুযায়ী, দিল্লির মজনু কা টিলা এলাকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতি মাসে নগদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা দিতেন ৪২ বছর বয়সি ওই চিনা নাগরিক৷ ধৃতের হয়ে কাজ করা কয়েকজন আয়কর দফতরের কর্তাদের কাছে স্বীকার করেছেন, পেং-এর কথা মতো নির্দিষ্ট কয়েকজনের হাতে খামে করে তাঁরা নগদ টাকা পৌঁছে দিতেন৷
advertisement
আয়কর দফতরের তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, নিজের সহযোগীদের সঙ্গে ভারতে নিষিদ্ধ হওয়া চিনা অ্যাপ 'উই চ্যাট'-এ যোগাযোগ রাখতেন ওই ব্যবসায়ী৷ আরও বিশদে তদন্তের জন্য অন্যান্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে তথ্য পাঠাচ্ছে আয়কর দফতর৷
চলতি সপ্তাহের শুরুতেই দিল্লি-এনসিআর-এ বেশ কয়েকজন চিনা নাগরিক এবং তাঁদের স্থানীয় সহকারীদের ডেরায় তল্লাশি চালায় আয়কর দফতরের গোয়েন্দারা৷ তার পরই এই হাওয়ালার চক্রের হদিশ মেলে৷ অভিযুক্তদের ডেরা থেকে বেশ কিছু তথ্য এবং কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়৷ নগদে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়৷
গোটা এই চক্রের মাথা চার্লি পেং৷ ৪২ বছর বয়সি পেং ওরফে লুয়াও সাং ভারতের একটি নকল পাসপোর্ট নিয়ে এ দেশে থাকছিলেন বলে অভিযোগ৷ এর পাশাপাশি বেশ কিছু ভুয়ো সংস্থা তৈরি করে গত দু' তিন বছর ধরসেই তার আড়ালে বিদেশে টাকা পাচার করতেন এই চিনা ব্যবসায়ী৷ সামনে থেকে মেডিক্যাল এবং ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামের আমদানি- রফতানির ব্যবসা চালালেও আড়ালে হাওয়ালায় টাকা পাচারই ছিল তাঁর মূল কারবার৷
তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বেআইনি মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা খুলে প্রতারণার অভিযোগে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল ওই চিনা নাগরিককে৷ এর পর মনিপুরের এক মহিলাকে বিয়ে করে সেখান থেকে ভুয়ো পাসপোর্ট জোগাড় করেন তিনি৷